原文 : http://money.cnn.com/2016/04/05/news/panama-papers-things-to-know/index.html
巴拿馬文件出現震驚全球.
這份文件是由國際調查記者聯盟所公開, CNN 財務專欄也無法單獨查證, 文件證實世界各地高級政府官員通過秘密境外公司隱藏財富.
這份調查報告是由一千一百萬份的電子郵件, 資料文件及客戶記錄整理而來, 據了解資料來至於總部於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所.
底下幾點是這件醜聞要關注的幾件事:
最新情況 ?
英國金融監管機構在過去幾週, 要求大銀行和金融公司提供他們和莫薩克馮賽卡律師事務所業務關係的書面資料. 被要求的金融機構包含瑞士聯合銀行, 瑞士信貸和匯豐銀行, 據說他們協助他們客戶把錢藏在境外公司. 但銀行在週二否認這項指控.
比對國家商業登記文件發現, 這家律師事務所通過位於拉斯維加斯子公司, 在美國協助客戶成立了超過一千家公司.
這份國際調查記者聯盟所公佈的文件, 在冰島引發政府危機, 總理岡勞森在週二辭職下台. 文件揭露他在冰島銀行崩盤前購買數百萬美元銀行債券, 存於妻子名下海外公司而未申報. 這引發首都雷克雅維克大規模抗議活動.
在中國因審查機制, 網路上找不到相關結果, 社群媒體也拿掉涉及巴拿馬文件或巴拿馬的相關討論, 甚至擋下現任或前任領導人出現在這份報告的親屬名字, 其中包括現任中共總書記習近平.
同時, 在英國, 法國, 比利時, 澳大利亞和墨西哥政府已經承諾要調查可能的逃稅情況.
有誰出現在這份文件中 ?
這份文件涉及十二位現任或前任各國元首, 一百二十八位政客和政府官員. 包括普亭聯營公司 (這位俄羅斯領導人的名字並未單獨出現在文件中), 國際足球總會, 阿根廷總統毛里西奧.馬克里, 英國首相卡麥隆的父親, 幾位中國政府官員, 烏克蘭總統波羅申科等.
他們如何回應 ?
關於使用秘密境外公司隱藏數十億美元的指控, 這份文件所提及的政府官員和公眾人物憤怒否認.
克里姆林宮否認這些指控, 聲稱這是 "一系列的小謊話", 主要是在選舉前抹黑普亭. 國際足球總會這個國際足球管理組織對於他們的指控感覺到 "荒謬".
中國政府官員說這份文件表示是 "憑空捏造". 阿根廷總統毛里西奧.馬克里發言人說總統從未擁有和這家公司有關的資產.
烏克蘭總統波羅申科駁斥這項指控, 他說 "他可能是烏克蘭第一個謹慎申報資產, 繳稅及嚴格處理利益衝突等問題的高階政府官員".
英國首相卡麥隆說 "我沒有股票, 沒有境外信託, 沒有境外基金, 沒人像我一樣把所有事情都講得如此清楚明確".
成立一家空殼或境外公司是非法 ?
不一定. 有些時候成立空殼公司是有合法的原因, 例如要從事國際貿易. 但空殼公司及境外帳戶也可用於洗錢, 掩蓋資金的真正來源.
國際調查記者聯盟指出, 莫薩克馮賽卡律師事務所最少有三十三個客戶是列入美國販毒和恐怖主義的黑名單中.
莫薩克馮賽卡律師事務所是家什麼公司 ?
位於巴拿馬的律師事務所, 專門幫客戶在境外司法管轄區域外整合企業資源. 根據國際調查記者聯盟所公開的資料, 這家已經營業三十年的公司, 為全球來至於兩百個國家和地區客戶, 設立了二十四萬家境外公司.
這份報告形容莫薩克馮賽卡律師事務所是 "世界前五大境外保密代辦公司".
莫薩克馮賽卡全球有四十個辦事處, 其中幾個在中國大陸, 有幾個在歐盟所認定的避稅天堂, 如巴哈馬, 英屬維京群島, 塞舌爾群島及安圭拉群島.
拉蒙.馮賽卡, 公司聯合創辦人告訴美國有線新聞網, 發佈出來關於該公司相關消息是假的. 在他們公司的一份聲明中表示, 他們沒有做錯任何事, 而這份報告將造成境外金融的混亂.
在給美國有線新聞網的聲明中表示, 該公司否認在報告中的許多人是他們的客戶.
這件事有甚麼重要 ?
國際組織已經同意新的資訊透明規則, 而政府正一步步要求有錢人對於他們所賺的錢付出應付的稅金.
這份核彈級文件出現在全球打擊逃稅和洗錢壓力逐漸升溫的現在, 揭露了境外金融規模竟是如此龐大.
為甚麼在巴拿馬 ?
國際貨幣基金組織在兩年前提到, 巴拿馬開放型經濟, 優越的地理位置及發達境外金融服務規模, 將讓這個國家被用來洗錢的高風險.
直到二月中美洲國家仍然在國際反洗錢不足觀察名單中, 同時列在歐盟避稅天堂及不合作黑名單中.
經濟合作暨發展組織秘書長古瑞亞在周一發表一份聲明 "巴拿馬是最後一個主要堅持反對的國家, 他用政府的力量允許稅金透過境外公司隱藏起來".
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